Adana merkezli yürütülen devasa bir finansal suç soruşturması kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik çok çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.
Başlıklar
Operasyonun Kapsamı ve Gözaltılar
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynatmak gibi ağır suç başlıklarını içeriyor. Geniş çaplı operasyonlarda, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve 3 banka yöneticisinin de aralarında yer aldığı toplam 161 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK Raporundaki Devasa Rakamlar
Dosya kapsamındaki mali incelemeler, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolarlık şüpheli bir para trafiğini gözler önüne serdi. MASAK tarafından hazırlanan raporlar, HTS kayıtları ve kripto varlık analizleri, bu yapının uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğunu ortaya koydu.
Suç Gelirleri Nasıl Aklandı?
Soruşturma bulgularına göre şebeke, oltalama (phishing) ve yasa dışı bahis yoluyla elde edilen paraları; döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler, sanal POS sistemleri ve elektronik para kuruluşları üzerinden akladı. Ayrıca, bazı özel bankaların orta ve üst düzey yöneticilerinin, şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik engellerini pasifize ettiği yönünde kuvvetli delillere ulaşıldı. Bazı emniyet mensuplarının ise rüşvet karşılığında operasyonel bilgileri sızdırdığı tespit edildi.
Şirketlere ve Mal Varlıklarına El Konuldu
Adli süreç dahilinde 3 kuyumcu, 3 elektronik ödeme kuruluşu ve 1 döviz bürosu için kayyum atanması ve el koyma kararı verildi. Şüphelilere ait olduğu belirlenen 221 gayrimenkul, 120 otomobil ve 3 tekneye de el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 21 ilde 200 şüpheliye yönelik işlem yapıldığını ve 8.500 yasa dışı bahis sitesine erişimin engellendiğini duyurdu.
Rasim Ozan Kütahyalı Suçlamaları Reddetti
Rasim Ozan Kütahyalı’ya; “çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç gelirlerini aklama”, “dolandırıcılık” ve “yasa dışı bahis” suçlamaları yöneltildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kütahyalı, milyonluk hesap hareketlerine ilişkin soruların çoğuna “Bilmiyorum” yanıtını verdi.
“Örgüt Üyesi Değilim”
Kütahyalı savunmasında, “Hayır çünkü ben örgüt üyesi değilim. Ancak bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. Nezarette kaldığım şahıslarla 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde ben bu operasyonun çok doğru bir karar ve isabetli karar olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Mal Varlığını ve Araçlarını Açıkladı
Sahip olduğu mal varlığı hakkında bilgi veren Kütahyalı; Jaguar, Range Rover, Chery ve Volkswagen Caravella marka araçlarının olduğunu belirtti. Gayrimenkullerine dair ise, “Üsküdar Çengelköy’de Sultanmakamı konutlarında yüzde 50’si tarafıma ait bahçe dubleks, Sarıyer’de oturduğum apartman dairesi ve İzmir Göztepe’de bir apartman dairem vardır” dedi.
Para Hareketlerine “Kredi Kartı” Savunması
MASAK raporlarındaki para trafiğini “borç-alacak” ilişkisi olarak nitelendiren Kütahyalı, kredi kartı nakit avans faizlerinin yüksek olması sebebiyle PERPA’daki bazı esnaflar aracılığıyla komisyonla nakit sağladığını öne sürdü. Buğra Erzincanlı’nın hesaplarından gelen 4 milyon 684 bin 435 lira ve çeşitli ödeme sistemleri üzerinden gelen toplam 35 milyon 201 bin 344 lira için, “Bunlar yine benim kendi paralarımdır. Kredi kartımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlerdir” savunmasını yaptı.
Batuhan Özyetgin ile olan 46 milyon liralık işlem hacmine dair de konuşan Kütahyalı, bu kişinin yakın arkadaşının oğlu olduğunu ve transferlerin yatırım hedefiyle yapıldığını iddia etti. Kütahyalı, 2022-2024 ekonomisinde altın veya KKM teminatlı kredi çekmenin mantıklı olduğunu, bu nedenle arkadaşı Aydın Özyetgin’in şirketiyle ortak hareket ettiklerini dile getirdi.
