Türkiye genelinde yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal destek sağladığı tespit edilen ağlara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul merkezli olarak Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da gerçekleştirilen geniş kapsamlı çalışmalarda, suç örgütlerine altyapı sunduğu iddia edilen şahıslara yönelik adli işlemler başlatıldı.
Başlıklar
Soruşturmanın Detayları ve Suçlamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma; 7258 sayılı kanuna aykırılık, suç gelirlerinin aklanması ve suç örgütü kurma iddiaları üzerine yoğunlaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan raporlar, legal bir ödeme hizmeti gibi görünen yapıların arkasındaki kirli trafiği gözler önüne serdi.
Klon Ödeme Kuruluşu ve Yasa Dışı Finansal Altyapı
Denetimler sonucunda, Klon Ödeme Kuruluşu‘nun resmi bir ödeme platformu maskesi altında yasa dışı bahis sitelerine altyapı hizmeti sağladığına dair ciddi bulgulara ulaşıldı. Şirketin veri tabanında yapılan incelemelerde; işlem açıklamalarında doğrudan “casino”, “bahis”, “bet”, “kumar” ve “slot” gibi terimlerin kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, sistemde genellikle gece saatlerinde yoğunlaşan, düşük tutarlı fakat çok sayıda ve seri şekilde gerçekleşen yüksek hacimli para transferleri tespit edildi.
Paravan Şirketler ve Para Transfer Zinciri
MASAK’ın teknik analizlerine göre, elde edilen suç gelirleri karmaşık bir transfer mekanizmasıyla sisteme dahil edildi. Şirketin yüzde 90 oranında hissedarı olduğu PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarılan meblağların, oradan da şüphelilerin şahsi banka hesaplarına yönlendirildiği öne sürülüyor. Bu süreçte 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı.
TMSF Kayyum Olarak Görevlendirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 5 ayrı ilde yürüttüğü operasyon sonucunda, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla söz konusu iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketlerin yönetiminin devralınmasıyla birlikte adli süreç derinleşerek devam ediyor.
Şike Operasyonu ve Bakan Gürlek’in Mesajı
Yasa dışı bahis soruşturmasıyla paralel olarak futbolda bahis ve şike iddiaları üzerine de düğmeye basıldı. 33 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların sinyalini daha önceden vererek “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulamıştı. Bakan Gürlek, “Sistemi çözdük, kökünü kurutacağız” diyerek 81 ilde suç ağlarına karşı kararlılık mesajı vermişti.
